|
(PLVN) – Ngày 24/6, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và trốn thuế có tổ chức với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến hàng chục bị cáo và nhiều công ty “ma” trên địa bàn.
Theo cáo trạng, bị cáo Lê Thị Thoa (SN 1992, trú tại huyện Đầm Hà, Quảng Ninh) được xác định là chủ mưu trong đường dây mua bán hơn 57.000 hóa đơn trái phép. Thoa đứng tên và điều hành hai công ty gồm: Công ty TNHH Chứng Nghiệp và Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Lê Thị. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này không hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế mà chỉ lập ra nhằm mục đích mua bán hóa đơn GTGT để trục lợi.
Trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2023, Thoa đã thông đồng với các đối tượng Đào Thị Bích Thu và Hoàng Thị Thùy Linh để mua hóa đơn khống, sau đó kê khai thuế đầu vào giả mạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế. Tổng số tiền thuế bị trốn là hơn 4,76 tỷ đồng.
Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện sự tiếp tay tích cực từ một số nhân viên kế toán của Thoa như Nguyễn Thị Duyên và Nguyễn Thị Thư – những người trực tiếp xử lý hồ sơ, hóa đơn khống. Riêng Hoàng Thị Thùy Linh đã bán 14 hóa đơn giả cho Công ty Chứng Nghiệp, hưởng lợi hơn 406 triệu đồng.
Vụ án cũng làm lộ diện một mạng lưới mua bán hóa đơn trái phép chuyên nghiệp do Trần Minh Luận và Nguyễn Thành Nam cầm đầu. Luận đã lập và điều hành tới 61 công ty “ma”, thực hiện mua bán tổng cộng 57.357 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 11,93 tỷ đồng. Đường dây này hoạt động tinh vi, giao dịch chủ yếu qua các nền tảng mạng xã hội như Zalo, trao đổi hồ sơ qua file Word hoặc PDF, ký hợp đồng khống và bán hóa đơn với mức chênh lệch từ 0,5% đến 9% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn. Tiền giao dịch được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để che giấu nguồn gốc.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tạm giữ, phong tỏa nhiều tài khoản và thu giữ tổng số tiền lên đến 1,56 tỷ đồng, bao gồm cả tiền mặt và tiền nộp khắc phục hậu quả.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và kết quả xét hỏi tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên các mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo, cụ thể: Lê Thị Thoa 36 tháng tù giam và phạt bổ sung 30 triệu đồng, Nguyễn Thị Thư 18 tháng tù giam, Nguyễn Thị Duyên 18 tháng tù giam, Đào Thị Bích Thu, nộp phạt hành chính 1 tỷ đồng, Trần Minh Luận 30 tháng tù giam và phạt bổ sung 30 triệu đồng, nộp phạt hành chính 1 tỷ đồng, Phạm Như Huấn 24 tháng tù giam và phạt bổ sung 20 triệu đồng, Trần Xuân Quang 24 tháng tù giam và phạt bổ sung 20 triệu đồng, Nguyễn Thành Nam: 20 tháng tù giam và phạt bổ sung 20 triệu đồng, Lưu Thành Thà 18 tháng tù giam và phạt bổ sung 20 triệu đồng, Nguyễn Thị Hồng Ân 18 tháng tù giam, Trương Văn Đơn: Nộp phạt hành chính 100 triệu đồng, Nguyễn Văn Hùng nộp phạt hành chính 741 triệu đồng, Hoàng Thị Thùy Linh nộp phạt hành chính 200 triệu đồng.
Vụ án là hồi chuông cảnh báo về tình trạng mua bán hóa đơn trái phép đang diễn ra ngày càng tinh vi, có tổ chức, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước và làm méo mó môi trường kinh doanh.